Bank U Estoniji su pala prva hapšenja u sklopu skandala s pranjem novca u danskoj banci "Danske Bank", budući da je pritvoreno deset bivših radnika estonske podružnice te banke, izjavio je danas državni tužilac Estonije.
Vlasti u Danskoj, Estoniji, Velikoj Britaniji i SAD istražuju transakcije u ukupnom iznosu od 200 milijardi evra koje su, u periodu od 2007. do 2015. godine, realizovane preko sićušne podružnice "Danske Bank" u Estoniji, prenosi agencija Rojters.
- Kriminalistička policija je uhapsila šest osoba u utorak i još četiri lica jutros - navodi se u saopštenju tužioca.
- Postoji razlog za sumnju da su svesno prebacili novac klijenata koji su bili pod sumnjom za pranje novca - dodaje se u saopštenju.
U izveštaju objavljenom u septembru, "Danske Bank" saopštila je da je 42 bivših radnika i agenata "za koje smatra da su učestvovali u nekoj sumnjivoj aktivnosti " prijavila Estonskoj obaveštajnoj jedinici za finansije. Banka je, takođe, još osam bivših radnika prijavila estonskoj policiji.
